TCL质量/环境/职业健康安全管理手册

海阔天空飞

TCL空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册

TCL空调器有限公司

TCL AIR CONDITIONER
CO.，LTD

质量/环境/职业健康安全管理手册

（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）

手册编号：
Q/TK-22.01-2002
版    号：
A
编    写：
审    核：
批    准：
生效日期：
2002年09月18日
发放编号：
受控标识：

修改码：
A00

生效日期：2002-09-18


页码： 第
01
页共
68
页

海阔天空飞

1.2  目录

第一章  前  言        　1.1　封　　面　 　       1.2　目　　录　 　       1.3　批　　准   
         1.4  修改认定页
第二章　质量/环境/职业健康安全管理体系概述 　       2.1　公司简介 　       2.2　质量/环境/职业健康安全方针和目标  　       2.3　公司组织机构图  　       2.4  质量/环境/职业健康安全管理职能分配表
         2.5  职责和权限 第三章　概　述
　       3.1　主题内容和删减要求  　       3.2　术语和缩写　 　       3.3　质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 　       3.4　质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册 第四章　质量/环境/职业健康安全管理体系
         4.1　总要求
         4.2　文件要求




修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  02  页共  68  页
TCL空调器有限公司          质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002


第五章  管理职责
         5.1  管理承诺
         5.2  以顾客为关注焦点
         5.3  方针
         5.4  策划
         5.5  职责、权限与沟通
         5.6  管理评审
第六章  资源管理
         6.1  资源提供
         6.2  人力资源
         6.3  基础设施
         6.4  工作环境
第七章  产品实现 　　     7.1  产品实现的策划
         7.2  与顾客有关的过程
         7.3  设计和开发          7.4  采购
         7.5  生产和服务提供
         7.6  监视和测量装置的控制
第八章  测量、分析和改进
         8.1  总则
         8.2  监视和测量
         8.3  不合格品控制
         8.4  数据分析
         8.5  改进

海阔天空飞

1.3  批准

为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。
    本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2002年09月18日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。




手册现行版本：　A    现行版本审核日期：   2002 年 09 月 18 日     手册批准：
      总　经　理：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿



修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  04  页共  68  页
TCL空调器有限公司          质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

1.4 修改认定页

序号        章节号        页码        修改单号        修改码        修改人/日期        批准人        生效日期
1                        新发布                                2002-09-18
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       



修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  05  页共  68  页

海阔天空飞

第 二 章  质量/环境/职业健康安全管理体系概述

2.1  公司简介
TCL空调器有限公司（以下简称TCL）是TCL集团有限公司建立的第一个专门从事空调器系列产品开发及生产的专业厂家。座落在广东省珠江三角洲腹地，占地面积13万平方米，厂房近5万平方米，员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约3万平方米。现有员工600余名，其中博士2名，硕士6名，工程技术人员62名。95%以上员工都经过专业学校培训，具有中等以上学历。三年内员工总数将达到1500人 。
TCL是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业，本着高起点、高技术、高水平的原则，公司从日本、意大利、德国引进了生产和检测设备，配以部分国内先进设备，装备了多条生产线，使整体技术装备达到九十年代世界先进水平。公司以生产窗式和分体式空调器起步，逐步成为一家集家用、商业和工业用空调制冷设备制造的综合性专业生产企业。目前设计能力为生产各种空调器80万套，年销售额可达20亿元人民币。计划在3年内达到年产空调器150万套，工业年产值达到40亿元人民币。
TCL还与国内外多家著名空调器生产及配套企业建立了生产技术合作关系，同国内多家科研机构进行了多渠道交流，不断引进高新科技，积极开发新产品，使TCL产品保持世界先进水平。目前，公司可向市场供应的产品有：窗式房间空调器、分体壁挂式房间空调器、分体落地式房间空调器、变频房间空调器等。产品不仅销往国内130多个城市，并且向东南亚、欧洲、南非和南美等国家和地区出口。
公司主导产品，均按中国电工委员会的规定申办CCEE认证，并有部分型号获得国际电工委员会(IEC)认可的CB证书，获得欧洲联盟电磁兼容性(EMC)指令规定的测试，从而取得使用(CE)标志的资格。在多次国家技术监督局和地方技术监督部门组织的例行抽查中，本公司产品均以良好的状态通过测试。2001年1月获得国家质量技术监督局产品质量免检证书。
本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《质量管理体系——要求》、GB/T24001-1996


修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  06  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

( idt ISO9001：1996)《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)《职业健康安全管里体系——规范》为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的
质量/环境/职业健康安全理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一
体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。并于2002年2月25日获ISO9001：2000认证证书。
产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地
按照“为顾客创造价值, 为员工创造机会, 为社会创造效益”的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。
公司将不断持续完善内部管理。TCL空调器将以更高的品质，与消费者同呼吸、共冷暖，凭借一流管理，一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中向世界推出一个具有国际竞争力的中国品牌，创建世界级的中国企业。

TCL  地    址：广东省XX市
          邮政编码：
          电话总机：
          传    真：
          电子邮箱：
         网    址：


总 经 理：                     


常务副总经理(管理者代表)：


修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  07  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

2.2  方针和目标
⑴、我们的方针是：
“创建具有国际竞争力的世界级企业”
“创新科技，共享生活”
  “研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌”
  “营造绿色安全企业，为社会创造最大价值”
⑵、工作准则      为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：      A、 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境/安全意识。      B、 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方
         施加影响，严格评定和挑选合格的供方。      C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组
织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。
D、 加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。  E、 切实贯彻执行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求，实施全面优
     质管理，不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断改进产品和服务质量。
⑶、管理目标
公司质量/环境/职业健康安全目标，详见《年度质量环境/职业健康安全方针目标》

公司建立《管理方针目标制定与实施程序》以确保总目标分解到各个部门并得以实现。


批准：                             ( 总经理 )　　  日　期：2002 年 09 月 18 日

海阔天空飞

2.3 公司组织机构图



       
















修改码：  A00                     生效日期：2002-09-18                                 页码： 第  09  页共  68  页

TCL空调器有限公司                           质量/环境/职业健康安全管理手册                        编号：Q/TK-22.01-2002

2．4质量/环境/职业健康安全职能分配表

序
号        程序文件编号        程序文件名称        对应标准条款
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001        总  经  理        常务 副总经理          副总经理总工          生产副总经理        总师
办         品   管   部        设计  开发  部        技术  工艺  部        制 造  部        PM  C  部        行政  人事  部        财  务  部
1        Q/TK-23.01-2002        管理体系文件控制程序        4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5        ★        ☆        ○        ○        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
2        Q/TK-23.02-2002        技术类和外来文件控制程序        4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5        ★        ☆        ○        ○        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
3        Q/TK-23.03-2002        记录控制程序        4.2.4/4.5.3/4.5.3        ★        ☆        ○        ○        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
4        Q/TK-23.04-2002        方针目标制定与实施程序        5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3        ★        ☆        ○        ○        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
5        Q/TK-23.05-2002        管理体系职能分配表        5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1        ★        ☆        ○        ○        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6        Q/TK-23.06-2002        沟通与信息交流控制程序        5.5.3/4.4.3/4.4.3        ★        ☆        ○        ○        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
7        Q/TK-23.07-2002        管理评审程序        5.6/4.6/4.6        ★        ☆        ○        ○        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
8        Q/TK-23.08-2002        人员招聘培训管理程序        6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2                ★        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ●        ○
9        Q/TK-23.09-2002        设备设施管理与维护程序        6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1                        ○        ★        ○        ○        ○        ○        ●        ○        ○       
10        Q/TK-23.10-2002        工装夹具控制程序        6.3,7.5.1                        ○        ★        ○                        ○        ●                       
11        Q/TK-23.11-2002        质量计划控制程序        7.1                ★        ○        ○        ●        ○        ○        ○        ○        ○               
12        Q/TK-23.12-2002        与顾客有关的过程控制程序        7.2                ★        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ●               
13        Q/TK-23.13-2002        合同评审程序        7.2                ★        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ●               
14        Q/TK-23.14-2002        设计开发策划程序        7.3.1/4.4.6/4.4.6                        ★        ○        ○        ○        ●        ○                ○               
15        Q/TK-23.15-2002        设计控制程序        7.3/4.4.6/4.4.6                        ★        ○        ○        ○        ●        ○                ○               
16        Q/TK-23.16-2002        设计评审验证确认程序        7.3.4,7.3.5,7.3.6                        ★        ○        ●        ○        ○        ○                ○               
17        Q/TK-23.17-2002        设计更改程序        7.3.7                        ★        ○        ○        ○        ●        ○                ○               
18        Q/TK-23.18-2002        试产控制程序        7.3/4.4.6/4.4.6                        ★        ○        ○        ○        ●        ○        ○        ○               
19        Q/TK-23.19-2002        环境因素识别、评价与管理控制程序        /4.3.1，4.4.6                ★                        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ●        ○
20        Q/TK-23.20-2002        危险源辩识、风险评价与管理控制程序        //4.3.1，4.4.6                ★                        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ●        ○
21        Q/TK-23.21-2002        法律法规收集及评价程序        /4.3.2/4.3.2                ★                        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ●        ○
22        Q/TK-23.22-2002        供应商评价与选择程序        7.4/4.4.6/4.4.6                ★        ○                ○        ○        ○        ○                ●               

修改码：  A00                           生效日期：2002-09-18                                        页码： 第  10  页共  68  页

TCL空调器有限公司                             质量/环境/职业健康安全管理手册                        编号：Q/TK-22.01-2002

(续表)质量/环境/职业健康安全职能分配表

序
号        程序文件编号        程序文件名称        对应标准条款
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001        总  经  理        常务 副总经理          副总经理总工          生产副总经理        总师
办         品   管   部        设计  开发  部        技术  工艺  部        制 造  部        PM  C  部        行政  人事  部        财  务  部
23        Q/TK-23.23-2002        采购过程控制程序        7.4/4.4.6/4.4.6                ★                        ○        ○        ○        ○                ●               
24        Q/TK-23.24-2002        采购产品验证程序        7.4.3                        ★                ○        ●                                ○               
25        Q/TK-23.25-2002        生产计划控制程序        7.5.1                ★                ○        ○                                ○        ●               
26        Q/TK-23.26-2002        生产过程控制程序        7.5.1                                ★        ○        ○                        ●        ○               
27        Q/TK-23.27-2002        特殊过程控制程序        7.5.2                                ★        ○        ○        ○        ○        ●                       
28        Q/TK-23.28-2002        产品标识与可追溯性管理程序        7.5.3                        ★        ○        ○        ●                ○        ○        ○               
29        Q/TK-23.29-2002        产品搬运包装防护与交付控制程序        7.5.5                ★                ○        ○        ○                ○        ○        ●               
30        Q/TK-23.30-2002        建设项目环境影响/健康安全风险控制程序        /4.4.6/4.4.6                ★                        ○                                                ●       
31        Q/TK-23.31-2002        相关方环境/职业健康安全影响的控制程序        /4.4.6/4.4.6                ★                        ○                                        ○        ●       
32        Q/TK-23.32-2002        废弃物控制程序        /4.4.6/4.4.6                ★                        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ●        ○
33        Q/TK-23.33-2002        监视与测量设备控制程序        7.6/4.5.1/4.5.1                        ★                ○        ●                        ○                       
34        Q/TK-23.34-2002        顾客满意度调查与评价程序        8.2.1                        ★                ●        ○                                               
35        Q/TK-23.35-2002        内部审核控制程序        8.2.2/4.5.4/4.5.4                ★                        ●        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○
36        Q/TK-23.36-2002        过程监视与测量程序        8.2.3                        ★                ○        ●        ○        ○        ○        ○               
37        Q/TK-23.37-2002        产品检验与试验程序        8.2.4                        ★                ○        ●        ○        ○        ○        ○               
38        Q/TK-23.38-2002        环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序        /4.5.1/4.5.1                ★                        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
39        Q/TK-23.39-2002        不合格品控制程序        8.3                        ★                ○        ●        ○        ○        ○        ○               
40        Q/TK-23.40-2002        应急准备与响应控制程序        /4.4.7/4.4.7                ★                        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ●        ○
41        Q/TK-23.41-2002        数据分析控制程序        8.4/4.5.1/4.5.1                ★                        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
42        Q/TK-23.42-2002        纠正预防措施与持续改进控制程序        8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2                ★                        ●        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
说明：  ★ - 主管；   ☆ - 分管；  ●-主要责任；   ○-相关责任
2.4.1支持文件  《管理体系职能分配表》
修改码：  A00                           生效日期：2002-09-18                                        页码： 第  11  页共  68  页

海阔天空飞

TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

2.5  职责和权限
（1） 总经理     A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定，并批准公司的《管理手册》。     B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责。
C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，为方针的贯彻和质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。     D、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系业绩作为企业发展的原动力。     E、任命管理者代表，明确其职责和权限。     F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成
本管理，不断促进生产成本的降低。 G、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。
H、负责对常务副总经理、副总经理、总工程师、总监和部门领导进行考核。
（2）、常务副总经理（管理者代表）
A、全面负责TCL的日常管理工作。分管PMC部及行政人事部的工作。
B、协助总经理确定公司发展目标与公司经营目标，参与经营战略策划和决策。
C、协助总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。
D、负责公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作。
E、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系。
F、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况。
H、协助或代表公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系的复审。
I、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。
J、总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  12  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

K、负责与地方政府协调，使企业与海关、税务、银行、劳动部门等保持密切关系，
保证企业依法经营。
L、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。 M、负责对费用开支，对外合同进行审核并报告总经理。 N、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。

（3）、副总经理（总工程师）
A、领导公司的技术管理工作。在公司常务副总经理的领导下，分管总工程师办公室、设计开发部、品质管理部。
1）建立健全以总工程师为首的技术管理和技术责任制；
2）建立健全技术范围内的各项工作制度；
3）建立健全技术工作的工作程序。
B、组织领导市场调查，根据公司总体经营目标和质量/环境/职业健康安全管理方针，制订公司中长期产品开发、工艺技术、产品质量监测、科学研究规划及年度计划。提高公司整体科学技术水平。
C、领导新产品开发和科研工作。进行设计、开发过程的质量策划。审批重要设计方案。主持新产品开发各阶段的评审工作。组织领导重大技术关键和薄弱环节的攻关工作，并及时解决在产品开发、科学研究、生产经营过程中出现的主要技术问题。主持新产品的定型鉴定工作。
D、审批合理化建议、技术革新与新技术、新工艺、新材料、新装备的推广计划。主持重大成果的鉴定，责成有关部门将合理化建议、技术革新成果纳入有关技术文件或技术标准。
E、建立健全技术标准、技术情报的专职机构或指定专人从事技术标准、技术情报工作。积极采用国际标准和国外先进标准，不断提高产品技术水平和技术管理水平。组织技术标准、技术管理标准的贯彻与实施工作，对产品设计的标准化、通用化、系列化负责，对工艺文件的标准化、工艺要素的标准化、工艺典型化、工艺装备的标准化负责。审查公司技术标准的先进性，科学性和可行性。
F、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。负责组织领导公司工程技术人员的技术培训、考核、奖励、晋升工作。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  13  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

（4）、生产副总经理
A、领导公司的生产管理工作。在公司常务副总经理的领导下，分管制造部、技术工艺部。保证公司年度新产品投产计划、生产计划的全面完成，保证产品质量的稳定提高，
B、负责建立健全、统一、有效的公司工艺管理和生产管理体系。对公司贯彻执行国家、地方行政和上级主管部门颁发的工艺技术和质量/环境/职业健康安全的政策、法规负责。
C、领导生产工艺技术准备工作，保证工艺准备有科学的周期性。
D、组织编制或审查重大工艺技术改造项目的可行性分析报告。负责组织领导工艺技术与装备的引进与消化吸收，保证产品技术改进和新产品开发同步配套。审批公司工艺发展规划、技术改造规划。审批重要工艺技术方案。
E、根据公司的资源配备，合理确定生产过程的组织形式。经常了解和掌握各种物资储备、采购情况，均衡生产。使生产产品质量、品种、数量和期限均达到公司年度方针目标的要求。
F、最大限度地提高劳动生产率和减少物耗，降低制造和生产管理成本。实施文明生产和改善劳动条件，对于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。对生产现场的人员操作和设备运行等不安全因素进行检查监督，保证安全生产。
G、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。

（5）、财务总监兼财务部部长
A、全面负责公司的财务运作，负责组织草拟公司的相关财务制度及制定财务部内部的各项规章制度，并对属下员工进行培训、考核、管理。
B、负责公司的资金运作、调度与统筹，组织管理公司的资金调拨，致力于提高资金的融资效率及其使用效率。
C、参与公司的经营管理活动，建立和完善销售、生产的预测、决策、核算、控制、分析、考核等会计的管理与监督。
D、提出公司的资金使用安排计划，提交公司资金使用情况报告及有关分析资料，组织编写财务分析等。
E、审核公司所有的财务资料，签发财务部的内部文件及各种财务会计报表或报告。
F、审核公司各部门报销资料的合理性，组织编制公司的各项预算，控制各项费用的支出，监

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  14  页共  68  页

海阔天空飞

TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

控各项预算的实施。
G、定期组织公司相关部门进行资产的盘点，负责组织公司财产的保险，制定和执行公司的经营风险防范政策，保障和监督公司资金及财产的安全性。

（6）、总工程师办公室主任
A、在公司总工程师的直接领导下，主持总工程师办公室的日常工作。质量/环境/职业健康安全管理体系管理接受管理者代表和总工程师的双重领导。
B、协助总工程师组织设计开发部、技术工艺部、品质管理部编制公司科学技术中长期发展规划和技术改造规划并进行管理。跟踪年度新产品开发计划、工艺技术计划、品质检验和质量管理计划的组织实施情况。
C、协助总工程师组织新产品开发的方案论证、设计评审、设计确认和新产品设计开
发各个阶段的评审及定型批产的鉴定工作。
D、协助总工程师负责科研、攻关、技术革新、合理化建议的综合管理工作。
E、负责管理体系的各项认证工作，负起全面推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的具体工作，推行全面优质管理工作。
F、协助总工程师和管理者代表建立和协调质量/环境/职业健康安全管理体系和公司技术管理体系中各部门的质量职能和技术职能。
G、负责公司标准化、技术文件和资料的日常管理工作。
H、组织协调承办上级、地方政府、行业协会对口部门需要办理的事务。
I、调查研究和参加公司的各项生产、技术、品质方面的活动。
J、参加公司组织的人员培训授课，负责组织ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001标准及其它标准的培训工作。
K、团结、指导本部门人员做好本职工作，开展绩效考核，提高本部门的工作质量
和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。

（7）、总工程师办公室体系管理工程师
A、协助总师办主任对质量/环境/职业健康安全管理体系进行维护和改进，确保质量/环境/职


修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  15  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

业健康安全管理体系能够有效地执行和持续改进。
B、协助总师办主任组织建立和坚持实施有效的质量/环境/职业健康安全管理体系，督促、检查管理体系运行。
C、协助总师办主任组织和参加编写、修订、定期复审《管理手册》、《程序文件》和支持性文件。
D、协助总师办主任开展质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核的实施和协调工作，参与不合格/不符合情况的评审工作，检查督促有关纠正措施的执行，并对纠正措施的有效性实施监督考核。
E、负责进行顾客满意度调查。
F、参与对外协件、外购件、原材料、辅料等供应单位的质量保证能力的考查与评价，
拟订《质量保证协议》。
G、协助组织ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001标准的有关培训工作。

（8）、总工程师办公室标准化管理工程师
A、归口管理标准化的日常事务工作（具体指技术类标准和技术管理类标准）。其基本任务是按照公司确定的原则制定标准、组织实施标准和对标准的实施进行监督。
B、组织制定全公司标准化工作规划、计划。
C、组织贯彻国家有关标准化工作的法律、法规、方针、政策。
D、组织制定和修订公司标准。
E、指导公司各部门的标准化工作，协调和处理有关标准化工作问题。进行标准化培训。
F、进行标准化监督审查。对违反标准化法规定的行为，有权制止，并向公司领导提出处理意见；对取得显著经济效果的企业标准，以及对企业标准化工作做出突出成绩的部门和人员，应给予表扬或奖励；对贯彻标准不力，造成不良后果的，应给予批评教育；对违反标准规定，造成严重后果的，按有关法律、法规的规定，追究法律责任。对不符
合有关标准化法要求的技术文件，有权不予签字。
G、统一负责对有关标准化组织的业务联系。
h、协助行政人事部进行有关环境保护和职业健康安全的法律法规、标准的收集和管理。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  16  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

（9）、总工程师办公室信息资料管理员
A、归口管理和控制设计文件、技术文件和资料（包括适当的外来技术文件、资料和
适用的法律法规）。、收集、整理、立卷、归档、保管。
B、根据生产技术准备计划和生产的需要，及时复制、分发、销毁、更改、借阅、利用各种设计图样、工艺文件和各类技术文件，定期核对和检查，确保各使用现场文件的有效性，确保安全与保密。
C、管理各类标准，建立档案，协助搜集国内外标准化情报资料。
D、通过各种渠道收集、编辑国内外制冷空调设计、制造、应用及相关学科的情报资
料。
E、通过文摘、索引、消息、快报、译丛汇编、技术讲座等形式做好科技情报的传递。
F、负责有关体系文件的打印和派发工作，并负责对《管理手册》和《程序文件》的
发放和收回进行控制。

（10）、品管部部长
A、努力贯彻执行质量/环境职业健康安全管理方针、目标，领导品管部对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。
B、负责组织编制检验、试验文件和检验指导书，对文件的合理性、科学性、正确性进行审核，协助选择检验方式与方法、设置质量检验点。
C、对生产制造过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。
D、负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出退货、返修、
回用、降级的处理意见。
E、负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每月定期向公司领导和总工程师办公室报告。     F、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  17  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

    G、负责按照公司确定的环境/职业健康安全相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。
H、负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。

（11）、IQC课课长
A、领导本课员工，按照技术标准、技术协议、合同、产品零部件图样及有关的设计、工艺文件，负责对外协件、外购件、原材料、辅料的全部质量检验工作。
B、协助有关部门对生产中出现的物料问题及时进行分析，提出纠正措施，并追踪改善结果。参与物料评审、讨论分析，协助PMC部门解决供方来料的质量问题。
C、负责组织相关作业指导书的编制及完善。
D、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本课的有效贯彻及不断完善。
E、负责统计外协件、外购件、原材料、辅料的质量状况，并对统计结果进行分析。
F、负责制订本课员工的质量培训计划。负责督促、考核本部门人员的工作质量，以确保检验工作的正确性和有效性。

（12）、QC线线长
A、领导本线员工，按照技术标准、技术协议、合同、产品零部件图样及有关的设计、工艺文件，负责对产品制造过程的全部质量检验工作。
E、会同有关部门，对生产过程中出现的产品质量问题进行研究和解决，确保只有合格的零部件、半成品和成品才流入下道工序，防止出现不合格。
B、负责组织相关作业指导书的编制及完善。
C、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本线的有效贯彻及不断完善。
D、负责统计产品制造过程的的质量状况，并对统计结果进行分析。
E、负责制订本线员工的质量培训计划。负责督促、考核本部门人员的工作质量，以确保检验工作的正确性和有效性。


修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  18  页共  68  页

海阔天空飞

（13）测试课课长
A、负责公司产品（包括OEM产品）的型式试验和出厂抽检的全部工作。
B、根据标准、合同的要求制订检验（试验）的工作程序，制定成品检验（试验）的作业指导书。
C、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本课的有效贯彻及不断完善。 D、负责审查检验记录，对统计分析结果作出认可。  E、负责协助相关部门处理产品开发、生产过程、售后服务提出的品质问题。 F、负责对生产部门的品质规范的执行情况进行监督检查。
G、负责建立和管理产品质量档案。
H、负责产品的安全认证工作。
I、负责对公司全部检验仪器、仪表、装置进行计量和管理。
J、负责制订本课员工的质量培训计划。负责督促、考核本部门人员的工作质量，以确保检验工作的正确性和有效性。

（14）、计量管理工程师
   A、归口管理生产、商检房、各环保安全设施、各测量点用仪器、仪表和IQC所使用的测量设备。
B、负责组织各使用部门配备合适的计量器具、测试软件等监视与测量设备以及适宜的保养、贮存环境条件。
C、负责全公司监视与测量设备及其备件的采购计划的编制、校检。

（15）、进货检验负责人
A、主要职责是按检验指导书对来料进行检验。只有合格的物料才投入生产、装配。
B、根据标准、合同的要求执行进货检验程序和作业指导书。 C、负责来料检验记录进行统计分析，并将结果上报主管及有关部门。
D、负责协助搞好本部门检验人员的培训工作，以适应检验岗位的要求。
E、负责督促本部门人员做好本职工作，协调本部门与相关部门的关系。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  19  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

（16）、过程（工序）检验负责人
A、根据标准、合同的要求制订并执行过程检验程序和作业指导书。 B、负责本部门的各类检验记录的统计分析，并将结果上报主管及有关部门。 C、负责协助搞好本部门检验人员的培训工作，以适应各种岗位的要求。 D、负责督促本部门人员做好本职工作，协调本部门与相关部门的关系。

（17）检验员（实验员） A、严格按检验指导书认真做好检验（试验）工作。 B、认真做好检验（试验）报告，如实反映产品质量状况。 C、有责任向主管报告生产中存在的质量问题。 D、不断学习专业技能，参加技术培训，减少漏判和误判。

（18）、设计开发部部长
A、负责组织本部门以长线产品为目标的市场调查，收集市场产品信息。
B、负责组织本部门人员收集相关先进技术信息，整合内部资源，合理引进和消化外部技术，开展相关技术研究和技术交流工作，提升整体技术水平。
C、负责领导本部人员按公司年度新产品开发计划开展新产品的设计，及时展开新产品的试制试产工作，负责制定工作计划，并组织实施。对设计的全过程进行控制，对主要阶段进行重点监控。
D、组织完成各项目的阶段评审的准备工作，对项目进行技术质量把关，并审核批准所有项目的图样。逐步加强技术文件的可靠性与准确性控制。
E、组织贯彻执行国家标准和公司标准，积极采用国际国内新标准，参加公司标准的编写与修订，对产品设计的标准化、通用化、系列化负责。
F、负责降低本部门管理成本，各种费用开支的控制。负责本部门良好的工作质量和高的工作效率。
G、负责按照公司确定的环境/职业健康安全相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。
H、负责月度考核本部门人员，完善内部奖惩制度，并填写考核表。负责培养、指导、关心、

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  20  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

激励下级。

（19）、性能设计工程师
A、负责产品的性能设计工作，吸收先进的制冷技术，不断开展技术创新，设计开发具有先进水平、高效、节能、环保、健康安全可靠的满足顾客（市场）需求的新产品。
B、负责产品设计输入工作、非标样机制作及先行实验工作，解决新产品开发前期与性能相关的新技术研究和难点。编制设计计算书、设计说明书等前期工作。负责新产品图样设计、明细表编制，相关零部件送样确认工作。
C、负责编写试制不符合项汇总表和总结及试制的质量改进工作。
D、负责开发项目性能可行性分析，试验测定。负责收集并消化吸收国内外同行的最新制冷技术，开展新技术，新材料，新工艺研究，为后期新品开发提供依据。
E、负责对生产中出现的设计问题及时会同有关部门处理，对可接纳的改进建议及时做好性能方面的更改。

（20）、结构设计工程师
A、负责产品的结构设计工作，吸收先进的结构设计技术，不断开展技术创新，设计开发具有先进水平、高效、节能、环保、健康安全可靠的满足顾客（市场）需求的新产品。
B、负责产品设计输入工作、非标样机制作及先行实验工作，解决新产品开发前期与结构相关的新技术研究和难点。编制设计计算书、设计说明书等前期工作。负责新产品图样设计、明细表编制，相关零部件送样确认工作。
C、负责编写试制不符合项汇总表和总结及试制的质量改进工作。
D、负责开发项目结构可行性分析，试验测定。负责收集并消化吸收国内外同行的最新结构技术，开展新技术，新材料，新工艺研究，为后期新品开发提供依据
E、负责对生产中出现的结构设计问题及时会同有关部门处理，对可接纳的改进建议及时做好结构方面的更改。

（21）、电子电气设计工程师

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  21  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

A、协助组织电气控制方面新品开发前的方案研讨、方案评审。
B、负责跟踪电子电气新技术发展，了解国内相关技术，吸收消化优秀的设计方案。不断开展技术创新，设计开发具有先进水平、高效、节能、环保、健康安全可靠的满足顾客（市场）需求的新产品。
C、负责开展空调电气控制系统方面的基础研究，负责开发项目的分析总结并编制相关项目的研究报告。
D、负责开展空调电气控制系统方面的新品开发工作及其质量跟踪。协助组织新产品的推广应用，并应提供相关的技术报告。
E、参与诊断和解决本公司空调电气控制方面的技术问题。
F、负责电器样件送样确认。
G、负责产品电器类图样设计，明细表的编制。
H、负责编写新产品试制不符合项汇总表和总结及试制的整改工作，负责新品电器类质量跟踪和质量改进工作。

（22）、工业设计工程师
A、负责新产品外观、包装、印刷件设计，改进和确认工作。
B、参与产品的市场调研、收集市场工业设计新潮流动态信息和包装材料的最新信息。不断开展技术创新，设计开发具有先进水平、高效、节能、环保、健康安全可靠的满足顾客（市场）需求的新产品。
C、负责所有产品的配色工作、编制配色表。
D、负责产品包装的质量跟踪，收集现有包装存在的问题，提出整改方案并组织实施。
E、负责设计图样与产品外观造型模具制作的衔接工作，提供技术服务。

（23）技术工艺部部长
A、参加设计、开发过程中的质量控制活动，领导技术工艺部有计划的针对开发中的新产品进行结构工艺性审查，并参加设计评审、验证和鉴定工作，对以高技术为先导，以多品种求发展的产品研发方针的落实负工艺性的责任。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  22  页共  68  页

海阔天空飞

B、领导技术工艺部搞好工艺设计和作业性技术文件的制定工作，负责产品工艺文件、标准的审批工作，对满足过程受控的技术保证负责。
C、负责技术引进和技术改造工作，积极采用新材料、新技术、新工艺、新装备，以提高公司科技水平和质量水平。
D、负责协调本部门与其它部门的关系，及时协调处理生产过程中出现的工装问题、工艺问题，确保生产正常进行。
E、负责按照公司确定的环境/职业健康安全相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。
F、关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工的工作积极性，提高员工业务水平，培养员工的责任感及敬业精神。

（24）工艺组组长
A、全面负责工艺组工作，上对部门领导负责,下对组内员工进行管理。
B、负责组织编制工艺管理性文件；负责组织设计产品工艺文件，负责工艺文件的审核把关工作；负责组织工艺员对新产品进行工艺性审查工作；负责组织制定工艺方案；负责组织新产品小批试产及总结工作。
C、负责组织对产品进行工艺验证和工艺装备设计验证工作，负责组织新材料、新工艺的推广应用工作。
D、负责组织工艺攻关工作，参与公司技术改造工作，参与员工技术培训工作。
E、全面负责生产现场技术服务工作，及时发现、解决及反馈生产过程中出现的技术问题，保证生产正常进行。
F、负责组织进行工艺纪律执行情况检查工作，参与新产品试制及小批试产工作。
G、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本组的有效贯彻及不断完善。
H、关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工积极性，鼓励员工提出合理化建议。

（25）、工艺设计员
A、负责编制工艺管理性文件；参与新产品开发设计全过程，负责对新产品进行工艺性审查工

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  23  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

作；负责设计产品工艺文件，制定工艺方案；负责组织新产品小批试产及总结工作。
B、负责对产品进行工艺验证和工艺装备设计验证工作，负责新材料、新工艺的试验验证与推广应用工作。
C、负责工艺攻关工作，参与公司技术改造工作，参与生产现场技术服务工作,参与员工技术培训工作。
D、遵守公司规章制度，完成领导交办的其它工作。

（26）、工装设计员
A、负责产品工艺装置及夹具的设计及制作跟进工作。
B、负责设计提高生产效率（或降低工人劳动强度）的工艺装置及非标准工具的设计及制作跟进工作。
C、按生产需要不断改进原有工装、夹具，设计出效果更好，效率更高的工装、夹具等。
D、参与新产品试制及小批试产工作。
E、参与生产现场技术服务工作,参与公司技术改造工作,参与员工技术培训工作。

（27）、两器工艺员
A、负责两器生产现场技术服务工作，及时发现、解决及反馈生产过程中出现的技术问题，保证生产正常进行。
B、负责进行两器生产现场工艺纪律执行情况检查工作。
C、参与产品工艺设计工作,参与新产品试制及小批试产工作。
D、参与工艺攻关工作，参与公司技术改造工作,协助有关部门进行工人技术培训工作。
E、参与对产品进行工艺验证和工艺装备验证工作，协助进行新材料、新工艺的试验验证与推广应用工作。

（28）、现场工艺员
A、负责生产现场技术服务工作，及时发现、解决及反馈生产过程中出现的技术问题，保证生产正常进行。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  24  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

B、负责进行工艺纪律执行情况检查工作。
C、参与产品工艺设计工作，参与新产品试制及小批试产工作。
D、参与工艺攻关工作，参与公司技术改造工作，协助有关部门进行工人技术培训工作。
E、参与对产品进行工艺验证和工艺装备验证工作，协助进行新材料、新工艺的试验
验证与推广应用工作。

（29）、制造部部长
A、对公司设备工作全面负责，制定设备工作计划，并组织实施、检查落实。
B、负责公司设备经费的预算编制、控制、管理。
C、负责建立、实施设备管理的奖惩制度，调动员工工作积极性，营造良好团队氛围。
D、负责拟定生产设备的购置、改造计划，并组织实施。
E、负责审核生产设备的备件计划。
F、负责组织人员根据生产工艺、工装、夹具的设计进行制作、维护、检修。
G、负责监督现场对生产设备的使用与维护情况。
H、负责公司水、电、气等公用工程系统正常运行及维护、保养、检修工作。
I、负责按照公司确定的环境/职业健康安全相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。

（30）、设备课课长
A、负责设备课全面工作，并对属下员工进行管理、培训、考核。
B、负责编制公司设备管理的各项规章制度，组织编制设备（含模具）的维修、保养
及购置、资金计划并组织实施。
C、参与公司安全生产管理工作，协助建立、健全、完善公司安全生产及劳动保护管
理制度和措施。组织实施公司员工安全生产教育、安全操作、安全保护的培训和检查。
D、负责公司生产、检测设备的维修，保养工作，及时协调处理生产过程中出现的设备问题。
E、负责公司水、电、气的安全运行，工装、模具的加工、维护工作。
F、组织实施公司技改项目中的设备改造项目。

海阔天空飞

G、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本组的有效贯彻及不断完善。
H、关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工积极性，鼓励员工提出合理化建议。

（31）、设备电气工程师
A、负责设备的使用、维护及状态管理，检查监督各生产线对设备制度的执行情况，积极配合各生产线的电工、专机手对设备状态进行检查、监测，为实行状态维修提供条件。
B、负责编制设备使用维护规程，设备点检及定期检查标准，并组织实施。
C、经常到生产线检查定人、定机、设备使用操作规程，日常及定期维护的执行情况，对不合理使用设备或违反操作规程可能造成人身、设备事故者，有权制止或指正。
D、负责监督、检查全厂各部门对电力、管线、通风等设备的安全使用，负责全公司输、配电技术工作。
E、编制电气设备大修、项修、小修的工作计划、工作内容、检验标准。
F、主持责任区设备的安装、调试、交接验收，使用、维护保养改造全过程的技术工作。负责对设备维修人员进行技术培训。
G、参与实施设备管理文件的编写，协助进行设备资料的统一管理。
H、负责设备改造、更新的电气安全、技术可行性评估工作。

（32）、机械设备工程师
A、负责设备的使用、维护及状态管理，检查监督各生产线对设备管理制度的执行情况。积极配合各生产线对设备状态进行检查、监测，为实行状态维修提供条件。
B、负责建立设备台帐，编写设备管理文件和操作规程，协助进行设备资料的统一管理。
C、经常到生产线检查设备的使用维护情况，对不合理使用的或违反相关管理规定可能造成人身伤亡或设备事故者，有权制止或指正。
D、参与设备改造项目的技术性谈判工作，负责设备零、配件图样绘制工作。
E、编制设备的大修、项修、小修的工作计划、修理工作内容、检验标准并负责实施。
F、主持责任区设备的安装、调试、交接验收、使用、维护保养改造全过程的技术工作，负责对设备操作人员及维修人员进行技术培训（指导）。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  26  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

G、负责组织设备更新、改造的经济技术论证工作。

（33）、制造部副部长
A、全面负责制造部室外、室内及冲胀、焊接线的生产管理工作。进行生产过程的质量策划，领导制造部实施依据销售情况制订的生产计划，对确保完成制造任务负责。
B、领导搞好整个生产现场管理，现场设备管理，组织好均衡生产，负责搞好生产人员的调配与管理，安全文明生产、定置管理，开展“5S”活动。
C、负责组织召开各类生产会议，协调处理生产过程中出现的各种问题。
D、负责组织所属各部门配合技术工艺部不断改善生产工艺，以降低消耗。
E、负责督促本部门人员做好本职工作，合理使用安排人员，协调本部门与相关部门的关系。
F、组织搞好生产过程中产品、零部件在形成过程的质量控制，注意在重点工序的过程控制中开展统计技术的应用活动。
G、负责按照公司确定的环境/职业健康安全相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。
H、归口组织实施车间工人培训与考核工作。

（34）、制造部各生产线线长
A、合理使用和管理本线的生产资料，全面完成上级下达的生产任务和试制任务。
B、实施公司的管理方针和管理目标，负责对本线员工进行质量教育，组织本线员工学习贯彻相关质量文件，提高员工的质量意识。认真做好首检、自检、互检，重点抓好质控点的控制。
C、负责对本线员工进行生产技能教育，了解本线使用的生产设备的性能、结构、技术要求，根据工艺要求和操作规程指导督促员工正确使用、维护及保养设备。做好生产设备的日点检。
D、监督检查本线员工的工作质量及情况，对员工进行考核，提出适当奖励或处罚的建议。
E、做好生产物料消耗和在制品、产成品的日常统计、标识、记录，努力降低生产成本。运用统计技术进行生产、质量控制。及时反馈质量信息。
F、深入现场检查生产工艺执行情况、产品质量情况、设备运行情况、安全文明生产情况，指导班组开展定置管理和“5S”活动。

海阔天空飞

G、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本线的有效贯彻及不断完善。
H、了解及关心员工的生活，加强员工素质教育，发挥员工的积极性，鼓励员工提出合理化建议。

（35）、PMC部部长
A、负责公司计划管理。协调因外协件、外购件、原材料、辅料、自制半成品、成品在进货和生产过程中出现的问题，保证生产计划的如期完成
B、进行物资过程的质量策划，领导PMC部制订物料采购计划，并组织实施。对保证
物资供应，确保完成生产制造任务负责。
C、贯彻和执行公司管理方针，对物资采购供应质量进行控制。组织相关部门对物料
的供方进行考核评定，并报常务副总经理批准。
D、做好生产物料采购、入库、发放的管理。采取措施，确保物料仓库的贮存条件 E、与合格供方签订物料供货合同。
F、根据生产变动情况，及时调整库存和提出采购数量。
G、负责按照公司确定的环境/职业健康安全相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。
H、负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。
I、定期检查库存物品，执行库存产品定期检查制度，对超期库存的物品，应督促
品管部进行验证。

（36）、MC课课长
A、全面负责MC课工作,并对属下员工进行管理、培训、考核。
B、负责与TCL空调事业部的联络，组织合同评审。在综合平衡的基础上制定生产
作业计划，并对生产进度进行控制，以满足顾客交货期的要求。
C、根据销售计划进行分解、核定物料需求计划及生产任务书。
D、物料存量及损耗控制的审核。
E、物料采购进度的跟踪。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  28  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

F、生产进度的跟踪及与制造部门的协调。
G、做好定置管理和开展“5S”活动。严格执行仓库“划分区域”、“按区域堆放”、“标识清楚”的规定。
H、认真运用统计过程质量管理技术，物料保管做到“帐、物、卡、单、表”一致。
I、做好产品的贮存、发运管理，及与配套业务的联系工作。严格执行销售合同，确保准时发货。
J、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本线的有效贯彻及不断完善。
K、关心员工生活，发挥员工积极性，加强员工素质教育，鼓励员工提出合理化建议。

（37）、采购课课长
A、全面负责采购课工作，并对属下员工进行管理、培训、考核。
B、负责新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。
C、组织对新供应商质保体系状况(产能、设备、交货期、技术、品质)等的评估及认证，以保证供应商的优良性。
D、参与供应商的比价、议价谈判工作，对供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
E、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。采购计划编排，物料订购及交货期控制。
F、与供应商以及其他部门的沟通协调工作。来料要及时通知品管部检验，及时处理不合格的来料。
G、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本线的有效贯彻及不断完善。
H、了解关心员工生活，发挥员工积极性，加强员工素质教育，鼓励员工提出合理化建议。

（38）、行政人事部部长
A、组织领导行政人事课、后勤课、保安队贯彻执行公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标。负责公司人事管理，搞好公司员工培训、人力资源配置和基本建设。
B、组织领导行政人事部贯彻公司管理方针、目标，参与监督、核查各级员工贯彻执行管理体

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  29  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

系运行情况。 C、根据公司的质量/环境/职业健康安全管理方针，组织制订、修改和完善各部门的责任和权限及相关的管理制度。
D、组织编制公司相关管理制度。负责检查和落实公司各项管理制度。负责跨部门工作的协调。
E、审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。
F、负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率；
G、负责公司的环境保护、职业健康安全和保卫工作，制订有效控制措施，定期检查安全设施，处理突发事件。     H、负责制订全年员工教育培训计划。做好对员工的安全培训及教育工作。
I、协同有关部门进行三废治理、不断改善劳动环境。
J、负责主持召开各类相关会议。 K、负责将重大管理事宜及情况及时向常务副总经理汇报。

（39）、行政人事课课长
A、负责贯彻公司的质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，依据公司的需要和发展，协助制订员工教育培训计划和组织实施。
B、做好招聘员工的审核工作，合理安排使用，保存管理好有关的教育培训记录。
C、负责制订、检查和监督厂规、厂纪的执行情况。组织公司各部门实施环境/职业健康安全方针目标（指标），并进行监督检查和绩效考核。
D、负责指导并参与公司各项管理制度、行政文件的编写与修订，发放、建档并监督实施。忠实宣传、贯彻TCL企业文化。
E、开展群众性的文体活动，丰富员工业余文化生活。
F、监督、指导公务车辆的管理和调度，负责车辆保养维修、驾驶员的考绩考核，以保证生产的需要。
G、建立会议标准及制度，根据会议计划作出适当的调整安排，保证会议的有效进行。

（40）、后勤课课长

海阔天空飞

A、根据公司实际情况，不断改善员工饮食、居住条件，做到安全、卫生、文明。
B、负责公司环境保护和绿化工作。认真做好工业垃圾和生活垃圾的处理，搞好绿化和环境卫生，创造一个良好的工作、生活环境。
C、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本课的有效贯彻及不断完善。

（41）、保安队队长
A、负责公司的安全保卫工作，建立安全保卫措施，定期检查设备，处理突发事件，做好对员工的消防培训及教育工作。
B、建立与实施保密制度，加强员工的保密意识与责任感。
C、深入基层了解情况，及时有效地制订各项安全防范措施。负责调查和处理公司的各项违纪事件。
D、积极组织防火检查，发现隐患，督促并积极参与整改。
E、做好与公司各部门的沟通和联系，积极协助与配合各部门职业健康安全的实施。
F、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本课的有效贯彻及不断完善。
G、全面负责管理保安队的一切事务，有效地分配本队的工作，并督促检查各项工作的落实和完成情况，组织保安队队员的各项培训和学习。
H、爱护员工、队员，及时了解他们的生活要求，遇有困难及时上报予以解决；并协调好队员与管理人员之间的关系。

（42）、资金课课长
A、负责资金课全面工作，并对属下员工进行管理、培训、考核。
B、具体负责公司的资金运作，参与和协助财务部长制订公司财务及财务部部门内部的各项规章制度，并监督其贯彻执行；
C、编制月份资金使用安排计划，交财务部长审批，提交资金使用情况报告及有关分析资料并编写资金使用情况说明书及有关内部管理报告、报表；
D、负责公司的税务统筹、申报和规划，合理纳税；
E、协助财务部长进行融资决策和融资活动，致力于降低公司的资金成本，提高资金使用效率。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  31  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

F、负责和协助财务部内部及财务部与其他各职能部门的协调工作；
G、负责银行承兑汇票等相关结算方式的研究和具体业务；
H、负责公司的外汇管理、税务及银行等相关单位的协调工作；
I、负责编制对供应商付款的合理性进行复核和规划；
J、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本课的有效贯彻及不断完善。

（43）、会计课课长
A、负责会计课全面工作，并负责对属下员工进行培训、考核、管理。
B、负责公司生产成本核算的规划和细化，协助财务部长制订公司财务及部门内部的各项规章制度，并监督其执行。
C、对帐务处理的科学性和可行性提供意见，并对帐务体系的设置提出方案。
D、负责对生产成本的合理科学计算进行跟踪和复核，提出细化核算的相关方案，同时对生产成本进行实时跟踪和分析。致力于降低公司生产成本的研究，并提供相关的分析和建议。
E、定期编制会计报表，复核会计凭证和有关财务帐表。
F、编制公司的资产负债表、利润表，并负责报表的分析工作。
G、定期对应收帐款的帐龄进行分析，编制应收帐款帐龄的分析表，编写应收帐款帐龄分析报告，并提供解决问题的建议。
H、协助财务部长编写公司的季度、年度财务分析报告。
I、参与公司年度预算方案的编制，并负责对预算方案的跟踪分析，同时提出相关的调整方案。
J、负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本课的有效贯彻及不断完善。

海阔天空飞

第三章  概  述

3.1 主题内容和删减要求
3.1.1 本《管理手册》是针对“TCL空调器有限公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准的要求，提出了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标，规定了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境/职业健康安全管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境/职业健康安全管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。
3.1.2 本公司目前不存在顾客提供产品，故标准7.5.4条款“顾客财产”在管理体系中不适用。
3.1.3 本《质量/环境/职业健康安全管理手册》是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。 3.1.4 本《质量/环境/职业健康安全管理手册》一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。 3.1.5 本《质量/环境/职业健康安全管理手册》适用于TCL空调器有限公司，适用的产品范围为房间空气调节器。

3.2 术语和缩写
本手册除采用GB/T19000-2000《质量管理体系  基础和术语（idt ISO9000：2000）》、GB/T24001-1996 ( idt ISO9001：1996)《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)《职业健康安全管里体系——规范》中的术语和定义外，还使用了如下术语：     A、一次交检合格率——半成品、成品交检一次检验合格数与总交检数的比值。     B、产品开箱合格率——成品在用户处一次安装使用合格数与总销售数的比值。     C、进货——公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。
D、外协件——按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。 E、外购件——从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  33  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

F、MC课——物料计划与控制部门。 G、“5S”活动——公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。
H、质控点——对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。 I、不良——不合格或有缺陷。 J、点检——定期或不定期检查。
K、三种时态：
          1）过去—过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；
          2）现在—现在正发生；
          3）将来—将来可能发生，且对将来产生影响。
L.、三种状态：               
          1）正常—指活动、产品、服务的正常状态；
          2）异常—指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等；
      3）紧急--指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。
M.、环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
N. 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
O. 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
P. 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
Q. 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。
R. 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。
S.不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。
3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法
3.3.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批

海阔天空飞

准、发布、控制、修改和再版等活动。
3.3.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。
3.3.3 本管理办法的制订和执行由总工程师办公室主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。
3.3.4 手册的编制、发放和管理
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由总工程师办公室负责，手册在发放之前须经
公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由总工程师办公室负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。
B、总工程师办公室按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报
请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《受控文件发放、
回收记录》，并按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》进行发放。
C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指
令，由总工程师办公室执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，总工程师办公室根据批准结果办理。
3.3.5 手册的修改和换版
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：
①  在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；         ②  管理体系评审对体系提出了改进要求时；         ③  手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；         ④  公司质量职能机构有较大变动时；         ⑤  手册依据的有关标准、法规有变动时；
⑥  经营环境和产品结构发生重大变化时；
⑦  合同有要求时；     ⑧  总经理认为需要时；     ⑨  手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。
B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经总工程师办公室审核后报请总

修改码：  A00          生效日期：2002-09-18        页码： 第  35  页共  68  页
TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册    编号：Q/TK-22.01-2002

经理批准，并填写《质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。
C、当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由总工程师办公室按规定统一销毁。
3.3.6 手册的再版和标识 A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，总工程师办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。
B、手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版。
C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定(具体见本手册3.5节的《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定)。
3.3.7 手册的控制 A、手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。 B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。 C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。 D、各部门主管应主动向总工程师办公室反映手册实施过程中的意见。 E、手册如有遗失或污损，须及时到总工程师办公室登记备案，申请补发或换发。 F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。
3.3.8 关于受控印章的控制
本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在总工程师办公室，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。

3.4  质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册

海阔天空飞

对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由总工程师办公室（下表中简写为总师办）负责，总师办还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。

手册受控文本的持有者名册详见：
《质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表》
除上述名册外，总工程师办公室还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自021
开始向后排序。

第 四 章
质量/环境/职业健康安全管理体系

4.1 总要求
4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定了相应的控制要点。
4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.3 公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。
4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。（见本手册第二章）
4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。
4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。
4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。
4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。（见本手册第七章）。

修改码：
A00

生效日期：2002-09-18


页码： 第
37
页共
68
页

TCL空调器有限公司    质量/环境/职业健康安全管理手册

编号：Q/TK-22.01-2002

4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：

质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进

健       康 顾 环 安 客 境 全 满 业 绩 意 绩 效

环 法    境 律 顾 因 法 客 素 规 要 / 要 求 风 求    险

产品

管理职责

资源管理

测量、分析和改进

产品 实现

图释：                增值活动                信息流

4.2 文件要求
4.2.1 总则
公司建立并实施《管理体系文件控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》
4.2.1.1 根据ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：

A、管理方针和目标；

B、管理手册；